Экс-глава разведслужбы Монако рассказал, как бизнесмены и чиновники из РФ во главе с Путиным отмывали деньги

Бывший советник князя Монако Альбера II по делам безопасности и разведки в очередной раз выступил с разоблачительными материалами в адрес высокопоставленных россиян. Роберт Эринджер обвиняет российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и даже премьер-министра Владимира Путина в отмывании денег.

Как выяснила «Новая газета», обвинения в адрес Путина Эринджер строит на основании информации, полученной от разведок Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Сан-Марино и Монако, объединившихся в ассоциацию Columbus Group, а также из оперативных отчетов отдела уголовных расследований Департамента внутренних дел княжества Монако.

— Разоблачитель попытался связать Путина с тамбовской группировкой
— Пресс-секретарь Путина отвергает все подозрения. Экс-глава разведки упорствует
— Финансовые поверенные компаний, в которых россияне отмывали деньги, замешаны во многих сомнительных сделках

В декабре прошлого года Роберт Эринджер заявил, что князь Монако Альбер II в 2007 году был подкуплен тогдашним президентом России Владимиром Путиным, и потому проголосовал за Сочи как за место проведения зимней Олимпиады в ранге члена Международного Олимпийского комитета. Основатель Разведывательной службы Монако тогда же направил в МОК официальную жалобу по поводу конфликта интересов.

Как утверждает экс-глава разведслужбы, в материалах отдела уголовных расследований полиции Монако в качестве подозреваемых в отмывании денег фигурируют представители тамбовской группировки и известные нефтетрейдеры. Обслуживают компании, торгующие российской нефтью, и арендуют виллы для высокопоставленных европейских политиков тайные финансовые поверенные россиян, замешанных в отмывании денег, — два юриста из Лихтенштейна Грэхам Смит и Маркус Хаслер.

Роберт Эринджер обвиняет российских бизнесменов, лидеров организованных преступных группировок, высокопоставленных чиновников и премьер-министра Владимира Путина в отмывании денег

Разоблачитель попытался связать Путина с тамбовской группировкой

Как пишет газета, Эринджер подал на Альбера II в американский суд еще в 2008 году — через год после того, как его уволили с должности. Формальная поводом для иска стали недоплаченные 40 тыс. евро жалованья. Однако, по мнению экспертов, судебный процесс обещает стать громким, так как в его ходе могут стать достоянием общественности секреты некоторых высокопоставленных лиц.

В исковом заявлении в суд штата Калифорния Роберт Эринджер подробно описывает все операции, которые проводил по поручению Альбера II. Значительная часть жалобы Эринджера посвящена и россиянам, замешанным в сомнительной финансовой деятельности. Речь идет об известных бизнесменах, депутатах Госдумы, членах Совета Федерации и правительства, офицерах спецслужб, а также премьер-министр Владимира Путина.

Так, Эринджер сообщил в исковом заявлении, что перед поездкой принца Альбера в экспедицию на Северный полюс в 2006 году, после которой онвстречался с президентом Путиным в Москве, глава разведслужбы представил своему шефу пять документов о России и Путине. В одном из них сообщалось о компании, расположенной в Монако, под названием Sotrama, которая была связана с тамбовской преступной группировкой из Санкт-Петербурга и лично Путиным.

В декабре прошлого года Роберт Эринджер заявил, что князь Монако Альбер II в 2007 году был подкуплен тогдашним президентом России Владимиром Путиным, и потому проголосовал за Сочи как за место проведения зимней Олимпиады

Директором компании являлся Дмитрий Скигин, депортированный в 2000 году из княжества как представитель российского криминалитета. Он возглавлял компании, которые занимались перепродажей нефти. Скигин был связан с Ильей Трабером, имевшим деловые отношения с лидерами тамбовской преступной группировки. Дмитрий Скигин умер в Ницце в 2003 году. Илья Трабер в 90-х годах наряду с Владимиром Кумариным (Барсуковым) считался одним из самых влиятельных «авторитетных» предпринимателей Санкт-Петербурга. Трабер эмигрировал из России в начале 2000-х годов.

По данным Эринджера, Sotrama была звеном в сети нефтетрейдерских компаний, созданных российским лидером и его окружением по всей Европе. Целью этой сети было отмывание похищенных из российского бюджета денег путем вкладывания их в европейскую недвижимость.

По мнению испанского адвоката Пабло Себастьяна, Скигин был знаком с Владимиром Путиным, который будучи председателем Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга регистрировал несколько компаний, принадлежавших Скигину.

Пресс-секретарь Путина отвергает все подозрения. Экс-глава разведки упорствует

Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков заявил «Новой газете», что Путин не имел отношения ни к компании под названием Sotrama, «ни к созданию сети нефтетрейдерских компаний где бы то ни было».

Но Эринджер в интервью изданию из Лондона продолжил упорствовать, рассказав о расследовании деятельности этой компании. По его словам, у разведслужбы были свои источники информации и свой шпион в Sotrama. Согласно его показаниям, Путин был связан не только с Sotrama, но с целой сетью подобных компаний в Европе. Информация об этих нефтетрейдерских компаниях была известна и другим спецслужбам, утверждает Эринджер. В документах упоминается также имя Геннадия Тимченко, хорошего знакомого Владимира Путина и совладельца компании Gunvor, занимающейся экспортом российской нефти.

Представитель Геннадия Тимченко, в свою очередь, пояснил «Новой газете», что совладелец Gunvor «не имел ничего общего» с компанией Sotrama. Тимченко через своего представителя также заявил, что он был знаком с Дмитрием Скигиным, однако при этом никогда «не осуществлял с ним совместных проектов».

Финансовые поверенные компаний, в которых россияне отмывали деньги, замешаны во многих сомнительных сделках

Обслуживают компании, торгующие российской нефтью, и арендуют виллы для высокопоставленных европейских политиков тайные финансовые поверенные россиян, замешанных в отмывании денег, - два юриста из Лихтенштейна Грэхам Смит и Маркус Хаслер

В интервью Эринджер также рассказал о финансовых поверенных компаний, в которых предположительно отмывались деньги, похищенные россиянами. По его данным, офис Грэхама Смита и Маркуса Хаслера располагается в Лихтенштейне, в городе Руггеле. По этому адресу находится типография, которая является прикрытием всего остального бизнеса, управляющегося Смитом и Хаслером. По мнению экс-главы разведки Монако, юристы имеют примерно 5% компаний за номинальное управление и за ними стоят «очень высокопоставленные люди».

Как сообщил «Новой газете» знакомый со Смитом и Хаслером юрист из Европы, ранее они имели отношение к распространению коммунистической литературы на страны Запада, и дело тут не в политических убеждениях. После развала СССР Смит и Хаслер сохранили связи с Россией. Среди клиентов и партнеров этих юристов из Лихтенштейна — высокопоставленные политики из самых разных стран.

Сам Маркус Хаслер по телефону заявил изданию, что они со Смитом ведут бизнес строго в соответствии с законом, обязывающим сообщать властям о любых известных случаях отмывания денег. По данным издания, управлявшиеся Смитом и Хаслером компании упоминались в нескольких европейских коррупционных скандалах. В 2009 году, когда чешские СМИ расследовали обстоятельства отдыха бывшего премьер-министра Чехии Мирека Тополанека в Тоскане. В том же году расследовался скандал на островах Карибского моря Теркс и Кайкос, в ходе которого выяснилось, что премьер-министр островов Майкл Мисик в обмен на землю в этих райских местах получал огромные взятки.

На прямой вопрос «Новой газеты», мог ли среди клиентов партнеров быть премьер Владимир Путин, Хаслер ответил, что «это бред».

Как выяснила газета, дочерняя фирма монакской компании Sotrama — Horizon International Trading из Лихтенштейна, которой управляет Маркус Хаслер, является постоянным партнером крупнейших российских частных и государственных нефтяных компаний. Среди поставщиков фигурируют ЛУКОЙЛ, «Татнефть», ТНК и «Сибнефть». Объемы торговавшейся через Horizon International Trading нефти были весьма значительными, отмечает издание.

Геннадий Тимченко на вопрос «Новой газеты» заявил, что никогда не был участником Horizon International Trading и не имел партнерских отношений с другими компаниями Дмитрия Скигина. Совладелец Gunvor также подчеркнул, что он не знаком с трастовыми управляющими из Лихтенштейна Грэхамом Смитом и Маркусом Хаслером.

«Новая газета» обещает продолжить публикации на эту тему и сообщить, какие компании, принадлежавшие Дмитрию Скигину, регистрировал Владимир Путин как председатель Комитета по внешним связям, а также рассказать, как связаны знакомые премьер-министра России с теми, кто попадал в поле зрения полиции Монако.

Источник.